- Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2017:630)
- Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92)
- Registrering av verkliga huvudmän, lag (2017:631)
- Registrering av verkliga huvudmän, förordning (2017:667)
- Brottsbalk (1962:700)
- Skattebrottslag (1971:69)
- Straff för penningtvättsbrott, lag (2014:307)
- Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2002:444)