EU-rätt
Lag och förordning
Särskilt om revision och revisorer
Revisorsinspektionens föreskrifter
Revisorsinspektionens tillsynsärenden
Här listar vi de tillsynsärenden från Revisorsinspektionen som särskilt berör penningtvätt. Här hittar du Revisorsinspektionens samtliga tillsynsärenden.
- RIs disciplinbeslut dnr 2023-653
- RIs disciplinbeslut dnr 2023-652
- RIs disciplinbeslut dnr 2023-303
- RIs disciplinbeslut dnr 2023-75
- RIs disciplinbeslut dnr 2023-10
- RIs disciplinbeslut dnr 2022-1540
- RIs disciplinbeslut dnr 2022-1107
- RIs disciplinbeslut dnr 2022-328
- RIs disciplinbeslut dnr 2022-327
- RIs disciplinbeslut dnr 2022-286
Visa alla 10
Visa alla...
FAR
Polisen
Särskilt om redovisningskonsulter, skatterådgivare m.fl.
Länsstyrelsen utövar tillsyn över bland annat pantbanker, redovisningskonsulter, skatterådgivare, oberoende jurister som erbjuder vissa tjänster, postboxföretag och trustförvaltare. Varuhandlare och konsthandlare omfattas under vissa förutsättningar också av tillsynen. Tillsynsuppdraget delas mellan länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland.
Länsstyrelsens föreskrifter
Dessa föreskrifter är likalydande med 12FS 2017:22 från Skåne län och 14FS 2017:178 från Västra Götalands län, med tillhörande ändringsföreskrifter.
Länsstyrelsen Skåne
2023
- Beslut om sanktionsavgift (JE68 Motorcycles AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Sikta Ekonomi AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Redovisningskontoret i Malmö AB)
- Beslut om sanktionsavgift (MEK Redovisningsbyrå AB)
- Beslut om sanktionsavgift (VM Redovisning AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Ekonomiloftet AB)
- Beslut om sanktionsavgift ([...] Reklam Aktiebolag)
- Beslut om sanktionsavgift (JWK Liljeholmen AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Ekonomihuset Syd AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Tiranius AB)
Visa alla 11
Visa alla...
2022
- Beslut om sanktionsavgift (Elsanta AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Digitala Byrån i Karlshamn AB)
- Beslut om sanktionsavgift (LeBa Ekonomibyrå AB)
- Beslut om sanktionsavgift (One Economy AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Irama AB)
- Beslut om sanktionsavgift (RedAF Ekonomi AB)
- Beslut om sanktionsavgift (FöretagsStudionAB)
- Beslut om sanktionsavgift (Propola AB)
- Beslut om sanktionsavgift (D&P Accounting AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Sydsverige Bilcenter AB)
Visa alla 6
Visa alla...
2021
Länsstyrelsen Stockholm
2024
2023
2022
- Beslut om sanktionsavgift (ViRedo AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Win Win Ekonomi AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Storholmen Förvaltning Aktiebolag)
- Beslut om sanktionsavgift (KAM Redovisning AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Trimero Accounting AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Hestia Fastighetsförvaltning AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Piston Motors Viskan AB)
- Beslut om sanktionsavgift (DanDro Consulting AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Aktiebolaget för Varubelåning)
- Beslut om sanktionsavgift (Lystra Administration AB)
Visa alla 3
Visa alla...
2021
- Beslut om sanktionsavgift (Hoffsten Motor AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Roger Cars AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Anecta AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Intressenten AB)
- Beslut om sanktionsavgift (18 K Luleå AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Bergners Bil Aktiebolag)
- Beslut om sanktionsavgift (Azets Insight AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Ordning och Redovisning i Stockholm AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Barnkompetens Akademi Sverige AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Haninge Bilpark AB)
Visa alla 9
Visa alla...
2020
- Beslut om sanktionsavgift (Artinsgruppen AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB)
- Beslut om sanktionsavgift (AB Nymans Ur 1851)
- Föreläggande att vid vite göra rättelse (Postbox24 Entreprenad Handelsbolag)
- Föreläggande att göra rättelse (ICA Sverige AB)
- Föreläggande om att vid vite göra rättelse (City Office in WTC AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Luxurywatches Stockholm AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Rob. Engström AB)
- Föreläggande att göra rättelse (Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag)
- Föreläggande att vid vite göra rättelse (Bo Berggren Urhandel Aktiebolag)
Visa alla 10
Visa alla...
2019
- Föreläggande att vid vite göra rättelse (Jovenia Aktiebolag)
- Föreläggande att vidta rättelse (Postbox24 Entreprenad Aktiebolag)
- Föreläggande att vidta rättelse (Kaplans Safir AB)
- Föreläggande att vid vite göra rättelse (Nordic bil begagnade bilar AB)
- Föreläggande att vidta rättelse (Aktiebolaget PHILEA)
- Föreläggande att vidta rättelse (Vallstena Redovisning & Administration)
- Föreläggande att vidta rättelse (Svennefjord Consulting AB)
2018
- Föreläggande vid vite att vidta rättelse (Refocus AB)
- Föreläggande vid vite att vidta rättelse (Efferts Bokföringskonsult Handelsbolag)
- Föreläggande att vid vite vidta rättelse (Klintehamn Redovisning AB)
- Föreläggande att vid vite vidta rättelse (Lelles Bokföring och Uthyrning)
- Föreläggande att vid vite vidta rättelse (Ekonomiavdelningen i Härnösand KB)
Länsstyrelsen Västra Götaland
2023
- Beslut om sanktionsavgift (Hästsportens Administrativa Center Aktiebolag)
- Beslut om sanktionsavgift (ARK i Tidaholm AB)
- Beslut om sanktionsavgift (ECIT Services Göteborg AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Modern Ekonomi Sverige AB)
- Beslut om sanktionsavgift (EochF Ekonomikonsult AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Solsta Redovisning AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Grissle Redovisningskonsult AB)
- Beslut om sanktionsavgift (MCon i Göteborg AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Arvika Redovisning AB)
- Beslut om sanktionsavgift (von Braun Holding AB)
Visa alla 1
Visa alla...
2022
- Beslut om sanktionsavgift (Sjöholm & Blom Bokslut AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Ekonomipoolen i Mark AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Adreal Ekonomi Aktiebolag)
- Beslut om sanktionsavgift (Nya Ekonomikompetens Karlstad AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Larssons Konsthandel Aktiebolag)
- Beslut om sanktionsavgift (LR Redovisning Revision Mora AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Löftadalens Ekonomiservice Aktiebolag)
- Beslut om sanktionsavgift (Dick Philipson Ekonomikonsult AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Markekonomerna i Kinna AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Axxima Ekonomi AB)
Visa alla 22
Visa alla...
2021
- Föreläggande vid vite att göra rättelse (Galleri Scandinavia AB)
- Föreläggande att göra rättelse (enskilda firman [...])
- Föreläggande att göra rättelse (Ludvika Skriv- och Bokföringsbyrå)
- Beslut om sanktionsföreläggande (DinPostBox Göteborg)
- Föreläggande att göra rättelse (Galleri Scandinavia AB)
- Föreläggande vid vite att göra rättelse (Hallands Auktionsverk AB)
- Föreläggande att göra rättelse (enskilda firman [...])
- Föreläggande vid vite att göra rättelse (EkonoMoen AB)
- Beslut om sanktionsavgift (VR Sweden AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Dannebacka Förvaltning Kommanditbolag)
Visa alla 4
Visa alla...
2020
2019
2018
FAR
Finansiella företag
Finansinspektionen utövar tillsyn över företag som fått tillstånd av inspektionen att verka på den finansiella marknaden. Här hittar du inspektionens tillsynsärenden.
Fastighetsmäklare
Fastighetsmäklarinspektionen utövar tillsyn över fastighetsmäklare. Här hittar du inspektionens tillsynsärenden.
Artiklar
- Misstanke om penningtvätt ska rapporteras
- Övermäktiga krav och hårda straff
- Näringspenningtvätt – det här ska du veta
- Så funkar tillsynen – därför blir byråerna fällda
- Chock och ilska bland fällda byråer – FAR uppdaterar sitt stöd
- Lokalkännedom nyckel i kampen mot penningtvätt
- 6 tips – bli ett proffs på att upptäcka penningtvätt
- Penningtvätt – det här gäller