Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Elite Accounting Sverige AB, 556721-2666, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen och bolagets rutiner och riktlinjer för intern kontroll och anmälningar om misstänkta överträdelser. Tillsynen har avsett perioden den 11 mars 2024 till och med den 13 september 2024.
Sammanfattningsvis bedömer Länsstyrelsen att bristerna i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket sammantaget utgör en synnerligen allvarlig överträdelse av penningtvättsregelverket som markant har ökat risken för att bolaget kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 800.000 kronor.
Överklagande
Beslutet har överklagats.