Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Rekonstruktionsgruppen Sverige AB, 559302-8979, (bolaget) har följt delar av bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 september 2023 till och med den 13 september 2024.
Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en markant ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1.500.000 kronor.
Beslut om sanktionsavgift Rekonstruktionsgruppen Sverige AB.