Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur One Redovisning Stockholm AB, 559080-3820, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen. Tillsynen har avsett perioden den 2 december 2023 till och med den 2 december 2024.
Länsstyrelsen har bedömt att bolagets allmänna riskbedömning innehåller flertalet betydande brister och att bristerna utgör en synnerligen allvarlig överträdelse av penningtvättsregelverket som markant har ökat risken för bolaget att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 170.000 kronor.