Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur NorthTrust Financial Kommanditbolag, 969796-8726, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) vad avser den allmänna riskbedömningen. Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse.
Föreläggande att göra rättelse NorthTrust Financial Kommanditbolag.