Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Bolagsrätt Sundsvall AB, 556632–8505, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen. Tillsynen har avsett perioden den 24 januari 2024 till och med den 24 januari 2025.
Länsstyrelsen har bedömt att bolagets allmänna riskbedömning är bristfällig och att bristerna utgör en synnerligen allvarlig överträdelse av penningtvättsregelverket som markant har ökat risken för bolaget att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1.500.000 kronor.