Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Åke Ekmans Bilskrotning Aktiebolags allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen har visat att Åke Ekmans Bilskrotning Aktiebolag överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därigenom inte heller ansetts ha förutsättningar för att ha användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga samt att de inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att Åke Ekmans Bilskrotning Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 300.000 kronor.
Beslut om sanktionsavgift Åke Ekmans Bilskrotning Aktiebolag
Överklagande
Åke Ekmans Bilskrotning Aktiebolag har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 26 maj 2023 i mål nr 3215-22 har domstolen avslagit överklagandet. Förvaltningsrättens dom har vunnit laga kraft.