Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Kil-Vålberg Redovisning AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsens granskning omfattar även vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen avser tillsynsperioden 2024-01-01–2024-12-31.
Granskningen har visat att Kil-Vålberg Redovisning AB (bolaget) överträtt flera centrala bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har därigenom inte heller kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bolaget har dessutom, i de granskade kunduppdragen, överträtt förbudet mot att etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse med kunder som bolaget inte har haft tillräcklig kännedom om för att kunna hantera risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen, inklusive att övervaka och bedöma kundens aktiviteter och transaktioner.
Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna gällt centrala delar av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit synnerligen allvarliga, upprepade och systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Länsstyrelsen har beslutat att förelägga bolaget att upphöra med verksamheten som omfattas av penningtvättslagen samt att skicka in uppgifter till Länsstyrelsen som visar att verksamheten inte längre bedrivs. Beslutet har vunnit laga kraft.
Föreläggande vid vite att upphöra med verksamheten (Kil-Vålberg Redovisning AB).