Årlig uppdatering inom penningtvätt och terroristfinansiering
Genomgång av nya och kommande EU-regler
Fokus på riskbedömning, kundkännedom och tillsyn
Fördjupande intervju om aktuella frågor
Kunskapstest som visar att utbildningen har genomförts
Kursbeskrivning
Den här onlinekursen ger dig en aktuell uppdatering inom penningtvätt och finansiering av terrorism, med särskilt fokus på vad utvecklingen betyder för dig som revisor, redovisningskonsult, skatterådgivare eller annan rådgivare i revisions- och redovisningsbranschen.
Du får en genomgång av aktuella frågor om regelverk, tillsyn och praktisk tillämpning, inklusive den nationella riskbedömningen och branschens roll i arbetet mot penningtvätt. Kursen tar också upp det nya EU-paketet med AMLR, AMLD6 och AMLA, samt vilka förberedelser verksamheter behöver göra kring riskbedömning, rutiner och riktlinjer. Du får även fördjupa dig i riskbaserat arbetssätt, kundkännedom, verklig huvudman, PEP, sanktionslistor och indikationer på förhöjd risk. Avslutningsvis behandlas vad tillsynen har visat, vilka brister som är vanliga hos byråer och vad sanktioner och myndighetsbeslut kan innebära i praktiken.
Kursen avslutas med ett kunskapstest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna. Genom kursen får du en årlig uppdatering inom penningtvättsområdet och stöd i att uppfylla kravet på fortlöpande utbildning.
Kursinnehåll
Kursen innehåller föreläsningar, en fördjupande intervju och kunskapsfrågor som hjälper dig att befästa de viktigaste delarna. Innehållet fokuserar på aktuella regelverksförändringar, tillsyn och praktisk tillämpning i revisions- och redovisningsbranschen.
Utvecklingen inom penningtvätt och finansiering av terrorism
Nationell riskbedömning och aktuella risknivåer
Nya och kommande EU-regler: AMLR, AMLD6 och AMLA
Riskbaserat arbetssätt och allmän riskbedömning
Rutiner, riktlinjer och krav på verksamhetsutövare
Kundkännedom, ID-kontroll och verklig huvudman
PEP, sanktionslistor och indikationer på förhöjd risk
Tillsyn, vanliga brister och praktiska konsekvenser
Viktiga aspekter i din yrkesroll
Avslutande kunskapstest
Bra att veta
För vem
Denna utbildning är en repetition och fördjupning kring penningtvätt och terroristfinansiering som riktar sig till revisions- och redovisningsbranschen. För nya medarbetare i branschen rekommenderas kursen Penningtvätt grund.
Lärare
Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.
Kursen är cirka 75 minuter
Du kan enkelt repetera avsnitt
Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
Du har tillgång till kursen så länge du har ett abonnemang