På vår nya ämnessida hittar du såväl det centrala regelverket kring penningtvätt som tillsynsärenden från både Revisorsinspektionen och de tre länsstyrelser i landet som hanterar penningtvättsfrågor.
Med anledning av att ämnet i allra högsta grad är aktuellt, bland annat med en ökande mängd tillsynsärenden kopplade till just penningtvätt, har vi har nu samlat regler och information som vi har på området på en egen sida. Här finns penningtvättsdirektivet och de svenska övergripande lagar och förordningar som detta direktiv har utmynnat i. Vidare har vi delat upp övrigt material utifrån hur tillsynen på området är utformad: för revisorer (Revisorsinspektionen), redovisningskonsulter och skatterådgivare m.fl. (länsstyrelserna), finansiella företag (Finansinspektionen) och fastighetsmäklare (Fastighetsmäklarinspektionen). Sist men inte minst har vi samlat artiklar som belyser penningtvättsfrågan ur olika perspektiv. Vi tror och hoppas att denna sida ska vara till nytta för dig som användare!