FAR har reviderat EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, i syfte att göra uttalandet mer aktuellt, tydligt och praktiskt användbart.
Uttalandet har genomgått en större omstrukturering till följd av tidigare lagändringar och har fått samma upplägg som penningtvättslagen. Ambitionen är att förbättra stödet till medlemmarna för efterlevnad av de krav som regelverket ställer upp och att vara vägledande i det riskbaserade arbetet.
Uttalandet har kortats ner och blivit mer tydligt och koncist, föreskrifter från tillsynsmyndigheter har integrerats i större utsträckning än tidigare liksom praktiska exempel från myndigheter och organisationer inom brottsbekämpning, penningtvätt och finansiering av terrorism som återfinns genomgående i dokumentet.
I juli 2027 träder EU:s nya penningtvättsförordning och -direktiv i kraft. Förordningen har direkt effekt i alla medlemsstater och direktivet kommer ligga till grund för ny nationell lagstiftning. Här hittar du en nyhet om det kommande penningtvättsregelverket. EtikU 11 kommer uppdateras och anpassas till det nya regelverket i god tid innan det träder i kraft.
Ändringarna träder i kraft den 1 maj 2026. Tidigare tillämpning är tillåten. Eftersom uttalandet genomgått större förändringar och numrerats om visas inte längre äldre referenser ut.
Läs även
