Roula Consulting AB (företaget) meddelas beslut om sanktionsavgift den 11 mars 2025.
Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur företaget har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.
Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket.
Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen är allvarlig, varför länsstyrelsen beslutade om en sanktionsavgift om 150.000 kronor.