Pantbanken Malmö AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 10 december 2025.
Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Pantbanken Malmö AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket.
Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter. Dessutom granskade länsstyrelsen vidtagna åtgärder för kundkännedom.
Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket.
Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen är av inte ringa art, varför länsstyrelsen beslutade om en sanktionsavgift om 120.000 kronor.
Överklagande
Beslutet har överklagats.