Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Packstore Sweden AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Granskningen avser tillsynsperioden 2024-01-01–2024-12-31.
Granskningen har visat att Packstore Sweden AB (bolaget) har överträtt flera centrala bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden haft en mycket bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har därigenom inte heller kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna har varit allvarliga och systematiska samt inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Länsstyrelsen har beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse.
Beslutet har vunnit laga kraft.