Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Smycka Kumla AB:s allmänna riskbedömning. Granskningen avser tillsynsperioden 2023-11-11–2024-11-11.
Granskningen har visat att Smycka Kumla AB (bolaget) överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har därigenom inte heller kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har även bedömt att överträdelsen varit allvarlig och att det inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 15.000 kronor.
Beslutet har vunnit laga kraft.