Banker tilldelas nya uppgiftsskyldigheter i brottsbekämpningen

Regeringen har presenterat ett lagförslag som innebär att myndigheter, kommuner och regioner blir skyldiga att lämna uppgifter till de brottsbekämpande myndigheterna. Även finansiella företag träffas av utökade uppgiftsskyldigheter.

Bakgrunden till förslaget är att dagens sekretessreglering förhindrar att myndigheter och andra aktörer kan lämna uppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, vilket försvårar arbetet med att trycka tillbaka den kriminella utvecklingen. Regeringen föreslår därför att en ny lag införs, som ger ett antal statliga myndigheter samt kommuner, regioner och skolor en skyldighet att (både på begäran och på eget initiativ) lämna uppgifter till polisen och övriga brottsbekämpande myndigheter. Utgångspunkten i denna nya reglering ska vara att uppgifter som behövs i brottsbekämpningen, och som finns hos vissa myndigheter och andra aktörer, ska lämnas till de brottsbekämpande myndigheterna, oavsett om uppgifterna skulle kunna omfattas av sekretess.

Vidare föreslås bestämmelser som innebär att banker och finansiella företag ska vara skyldiga att på begäran lämna uppgifter om enskilda till brottsbekämpningen, om uppgifterna behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Detta medför ändringar i de olika rörelselagarna, bland annat lagen om bank- och finansieringsrörelse. I dagsläget är möjligheterna att inhämta finansiell information på underrättelsestadiet begränsad till brottslig verksamhet som rör penningtvätt eller finansiering av terrorism, medan den nya regleringen innebär att all slags brottslig verksamhet omfattas av uppgiftsskyldighet. Det ska dock vara fråga om brott för vilket det i straffskalan ingår fängelse i ett år eller mer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2025.

Här kan du ta del av lagförslaget om ökat informationsflöde till brottsbekämpningen.
Kurser inom

Penningtvätt

Våra kurser inom Penningtvätt ger dig kunskap om vad du behöver tänka på för att motverka penningtvätt och terroristfinansiering i din roll som revisor, redovisningskonsult eller rådgivare.

Se FAR:s kurser inom penningtvätt
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.

Mer om funktioner