Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Bokförar'n Svenska AB, 556810-2387, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen. Tillsynen

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Solidux Consulting AB, 559252-8300, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen. Tillsynen

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Västerbottens Skogsbyrå AB, 559363-2978, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen. Tillsynen

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Skigo AB, 556518-9379, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen. Tillsynen har avsett

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur GSA Gallery AB, 559157-1582, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt vissa rutiner

En begäran om att Länsstyrelsen ska pröva om det föreligger skäl för sanktionsavgift för överträdelser av penningtvättslagen som advokatsamfundet kunnat konstatera hos Advokatfirman Goddaslaw AB, 556955–1178, (advokatbyrån) inkom till Länsstyrelsen under våren 2025.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur DinBok Stockholm AB, 559161-8037, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Nytt Bolag nu i Stockholm AB, 556951-4853, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket).

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur ProNox Ekonomi & Redovisning AB, 556818-2066, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har vid återkontroll genom sin tillsyn granskat hur den enskilda firman har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt vissa rutiner

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Fidelis Ekonomi AB, 556754-6105, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt vissa

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Postulat AB, 556737-7923, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt vissa rutiner

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Loyal AB, 556669-6182, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt vissa rutiner och

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Livingstone Partners AB, 556598-7921, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt

Länsstyrelsen har undersökt hur Lunds Bil i Varberg AB har följt reglerna i penningtvättslagen och Länsstyrelsens föreskrifter. Vid Länsstyrelsens granskning har det uppmärksammats att företaget inte har gjort någon allmän riskbedömning av verksamheten eller riskbedömt sina kunder i enlighet med kraven