Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur DinPostBox Göteborg har följt penningtvättsregelverket under perioden den 1 januari 2020 till och med den 28 februari 2021. Granskningen har visat att företaget inte har vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Client Consult Sweden AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen har visat att Client Consult Sweden AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat EkonomiCentrum i Örebro AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Trevex Consulting AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen har visat att Trevex Consulting AB överträtt

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat DS Sweden KB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat City Invest GBG Aktiebolags allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur C E C i Sverige AB har följt penningtvättsregelverket under perioden 2021-02-14–2022-02-14. Länsstyrelsen har granskat bolagets riskbedömningar för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Bolagets allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat bolagets allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism under perioden 2021-04-21–2022-03-31.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Borås Bilhandel AB:s (bolaget) allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har även granskat genomförda kundriskbedömningar

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Företagsmäklarna i Skaraborg AB:s (bolaget) allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket1 granskat Adaptum FöretagsFörmedling AB (bolaget) allmänna riskbedömning, samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsens granskning omfattar

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat JC Ekonomi AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsens granskning omfattar även genomförda kundriskbedömningar

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat WD Ekonomi AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsens granskning omfattar även

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Knutssons Antik- & Konsthandel Aktiebolags allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Granskningen avser tillsynsperioden