Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Juronum AB, 556933–1654, (bolaget) har följt delar av bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 24 oktober 2023 till och med

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Noyan Redovisning AB, 559189-4059, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen. Tillsynen

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Bolagsrätt Sundsvall AB, 556632–8505, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen. Tillsynen

En begäran om att Länsstyrelsen ska pröva om det föreligger skäl för sanktionsavgift för överträdelser av penningtvättslagen som advokatsamfundet kunnat konstatera hos Fram Advokatbyrå Kommanditbolag, 969798–1240, (advokatbyrån) inkom till Länsstyrelsen under våren 2025.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Aho Redovisning AB, 556944-4770, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt vissa

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Adrian Rama har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt vissa rutiner och riktlinjer. Tillsynen

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Dahlbacka Bil Aktiebolag, 556267-3375, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt

En begäran om att Länsstyrelsen ska pröva om det föreligger skäl för sanktionsavgift för överträdelser av penningtvättslagen som advokatsamfundet kunnat konstatera hos Advokatfirman Grönvall Handelsbolag, 916824–2809, (advokatbyrån) inkom till Länsstyrelsen under våren 2025.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Rima Financial Consulting AB, 556894-7112, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Norvara AB, 559356-4874, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt vissa rutiner

Länsstyrelsen har undersökt hur Truck Trading Lundqvist Aktiebolag har följt reglerna i penningtvättslagen och Länsstyrelsens föreskrifter. Vid vår granskning har det uppmärksammats att företaget inte har riskbedömningar och rutiner som uppfyller kraven i penningtvättslagen och föreskrifterna.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Royal Watches Sweden AB (RW) har följt penningtvättsregelverket under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 28 februari 2020. Granskningen har visat att RW inte uppfyller de krav som ställs på dem så som verksamhetsutövare enligt penningtvättsregelverket.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat EkonoMoen AB:s åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Galleri Scandinavia AB:s åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat FLS Redovisning Aktiebolags allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen har visat att FLS Redovisning Aktiebolag