Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Brides jewellery AB:s allmänna riskbedömning, kundriskbedömningar samt dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Granskningen avser

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur D&P Accounting AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur 261 Ekonomi AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Propola AB (bolaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat bolagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur bolaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom,

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Auto Classica of Sweden AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur RedAF Ekonomi AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Vår Redovisningsbyrå i Helsingborg AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Sydsverige Bilcenter AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder

SkåneCronan Redovisning AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 14 april 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Digitala Byrån i Karlshamn AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Elsanta AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom,

A Invest & Consulting AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 20 juni 2023.

Bilhuset Småland AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 26 juni 2023.

[...] Reklam Aktiebolag meddelas beslut om sanktionsavgift den 26 september 2023.

Pelaren Ekonomi AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 12 juli 2023.