Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Borås Bilhandel AB:s (bolaget) allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har även granskat genomförda kundriskbedömningar

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket1 granskat Adaptum FöretagsFörmedling AB (bolaget) allmänna riskbedömning, samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsens granskning omfattar

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat JC Ekonomi AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsens granskning omfattar även genomförda kundriskbedömningar

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Knutssons Antik- & Konsthandel Aktiebolags allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Granskningen avser tillsynsperioden

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat NAV Redovisning AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsens granskning omfattar även genomförda kundriskbedömningar

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat WD Ekonomi AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsens granskning omfattar även

Länsstyrelsen Skåne (länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Pro Vere Österlen AB har följt penningtvättsregelverket genom att ha en dokumenterad allmän riskbedömning av verksamheten och dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förebygga och motverka att verksamheten utnyttjas för penningtvätt

Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Juristfirman [...] har följt penningtvättsregelverket genom att ha en dokumenterad allmän riskbedömning av verksamheten och dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förebygga och motverka att verksamheten utnyttjas för

Länsstyrelsen har vid sin tillsyn av efterlevnad av penningtvättsregelverket förelagt Skafa Bilskrot Aktiebolag (företaget) att skicka in företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Mr Bilskrot AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur FöretagsStudion AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning samt beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil. Granskningen visar att det har funnits överträdelser

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Irama AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom,

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur One Economy AB (bolaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat bolagets allmänna riskbedömning samt beskrivning av hur bolaget tilldelar sina kunder en riskprofil. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets

Altenby & Holmer Juridik i Karlskrona AB (företaget) meddelas beslut om sanktionsavgift den 16 april 2025.

Anderssons Begravningsbyrå Daniel Hultner AB (företaget) meddelas beslut om sanktionsavgift den 16 april 2025.