Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat hur Lelles Bokföring & Uthyrning följer penningtvättsregelverket. Granskningen har visat att det har funnits brister i bolagets efterlevnad av regelverket. Bolaget har ålagts att upprätta och skicka in en dokumenterad allmän riskbedömning där företaget kartlagt

Nämnden för svensk redovisningstillsyn (”Nämnden”) har granskat den finansiella informationen i Bolaget AB:s (”bolaget”) årsredovisning för 2024 och har med anledning av detta ställt frågor till bolaget den 11 juni och den 13 oktober 2025. Nämnden har tagit del av bolagets svar den 1 september respektive

Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat hur Refocus AB, 556643-3230, följer penningtvättsregelverket. Granskningen har visat att det har funnits brister i bolagets efterlevnad av regelverket. Bolaget har saknat rutiner för förenklade kundkännedomsåtgärder och har vidare inte utsett en funktionsansvarig.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Rima Financial Consulting AB, 556894-7112, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Norvara AB, 559356-4874, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt vissa rutiner

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Y-Ekonomi AB, 556743-5796, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt vissa rutiner

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Fédérate Finance Kommanditbolag, 969801-3654, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen.

Länsstyrelsen har undersökt hur Truck Trading Lundqvist Aktiebolag har följt reglerna i penningtvättslagen och Länsstyrelsens föreskrifter. Vid vår granskning har det uppmärksammats att företaget inte har riskbedömningar och rutiner som uppfyller kraven i penningtvättslagen och föreskrifterna.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Royal Watches Sweden AB (RW) har följt penningtvättsregelverket under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 28 februari 2020. Granskningen har visat att RW inte uppfyller de krav som ställs på dem så som verksamhetsutövare enligt penningtvättsregelverket.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur DinPostBox Göteborg har följt penningtvättsregelverket under perioden den 1 januari 2020 till och med den 28 februari 2021. Granskningen har visat att företaget inte har vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Galleri Scandinavia AB:s åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat FLS Redovisning Aktiebolags allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen har visat att FLS Redovisning Aktiebolag

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Åke Ekmans Bilskrotning Aktiebolags allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen har visat att Åke Ekmans Bilskrotning

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Client Consult Sweden AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen har visat att Client Consult Sweden AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat LR Redovisning Revision Mora AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.