-
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2017:630)
-
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92)
-
Registrering av verkliga huvudmän, lag (2017:631)
-
Registrering av verkliga huvudmän, förordning (2017:667)
-
Brottsbalk (1962:700)
-
Skattebrottslag (1971:69)
-
Straff för penningtvättsbrott, lag (2014:307)
Penningtvätt och brott