Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Sniffler AB, 559059-0187, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen. Tillsynen har avsett

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Solidux Consulting AB, 559252-8300, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen. Tillsynen

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur GSA Gallery AB, 559157-1582, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt vissa rutiner

En begäran om att Länsstyrelsen ska pröva om det föreligger skäl för sanktionsavgift för överträdelser av penningtvättslagen som advokatsamfundet kunnat konstatera hos Advokatfirman Goddaslaw AB, 556955–1178, (advokatbyrån) inkom till Länsstyrelsen under våren 2025.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Postulat AB, 556737-7923, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt vissa rutiner

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Loyal AB, 556669-6182, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt vissa rutiner och

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Livingstone Partners AB, 556598-7921, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Wistedts Consulting AB, 559155-3911, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt vissa

Länsstyrelsen har undersökt hur Bilhallen i Örebro AB har följt reglerna i penningtvättslagen och Länsstyrelsens föreskrifter. Vid vår granskning har det uppmärksammats att företaget inte har gjort någon allmän riskbedömning av verksamheten eller riskbedömt sina kunder i enlighet med kraven i penningtvättslagen

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Fidelis Ekonomi AB, 556754-6105, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt vissa

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur SWIBAY Redovisning AB, 559178-1660, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen samt vissa

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Dannebacka Förvaltning Kommanditbolags allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen har visat att Dannebacka

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Millons Bil AB (MB) har följt penningtvättsregelverket under perioden den 1 januari 2020 till och med den 31 oktober 2020. Granskningen har visat att MB inte uppfyller de krav som ställs på dem så som verksamhetsutövare enligt penningtvättsregelverket.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur VR Sweden AB (VR) har följt penningtvättsregelverket under perioden den 1 januari 2020 till och med den 28 februari 2021. Granskningen har visat att VR inte uppfyller de krav som ställs på dem så som verksamhetsutövare enligt penningtvättsregelverket.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat den enskilda firman [...] åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.