Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet...(2022:1537) Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2017:630 Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017. Genom ... träder i kraft den 1 juli 2024. Propositioner SFS 2017:630 Prop. 2016/17:173 SFS 2018:177 Prop. 2017/18:77

FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER
verksamhet som anges i 1 kap. 2 § 1–13 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... samma definitioner som i 1 kap. 6–10 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... allmänna riskbedömning finns i 2 kap. 1 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR
1 Inledning 1.1Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (i det följande ... följande ”lagen” eller ”penningtvättslagen”)1 ska tillämpas av dem som lagen definierar som verksamhetsutövare ... revisionstjänster) samt skatterådgivare. 2017-års penningtvättslag ersatte den 1 augusti 2017 den tidigare lagen

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄNS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD
första stycket 16, 17, 19, 20 och 22–24 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... definitioner som anges i 1 kap. 6–10 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... riskbedömning finns i 2 kap. 1 och 2 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

REVISORSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER
föreskrifter kompletterar bestämmelserna i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... uttryck som används samma betydelse som i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... den utbildning som avses i 2 kap. 14 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

närmare bestämmelser för tillämpningen av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... anmälan om registrering enligt 7 kap. 3 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... verksamhetsutövare som anmält verksamhet enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD
samma definitioner som i 1 kap. 6–10 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... §Fastighetsmäklaren ska i enlighet med 2 kap. 1 och 2 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... av kundens riskprofil finns i 2 kap. 3 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

FARS REKOMMENDATIONER I REVISIONSFRÅGOR
lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) ska revisorn ... särskilt uttalande rörande tillämpning av penningtvättslagen, EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen ... terrorism. Där redogörs för de krav som enligt penningtvättslagen ställs dels på det företag där revisorn är

FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD
samma definitioner som i 1 kap. 6–10 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... fastighetsmäklarföretaget framgår av 2 kap. 16 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... t ska i enlighet med 2 kap. 1 och 2 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

SAMORDNINGSFUNKTIONEN MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM
lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Internationellt ... riktlinjer Som revisor är du skyldig att följa penningtvättslagen och Revisorsinspektionens föreskrifter om ... motpenningtvätt och finansiering av terrorism. Källa: Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

penningtvätt och finansiering av terrorism finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... § första stycket 1–3, 6, 8, 9 och 11–13 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... finansiella institut följer denna lag samt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

fastighetsmäklare med fullständig registrering finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... verksamhetsområde utöva tillsyn även enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... lag, eller överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL
kund i banken. Samtliga banker är enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... sina banktransaktioner. Enligt 3 kap 13 § penningtvättslagen ska banken löpande och vid behov följa upp ... hantera risken är banken enligt 3 kap. 1 § penningtvättslagen skyldig att avsluta affärsförbindelsen med

till att förhindra penningtvätt finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... andra stycket, överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... befunnits ansvarigt för en överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

kraven enligt bestämmelserna i denna lag, lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... utövar tillsyn över att pantbanker följer lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... ledning. Vid ingripanden mot överträdelser av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD
Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för fysiska och juridiska personer som ansöker om registrering av verksamhet enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,...personen har upprättat enligt 2–6 kap. lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... registrering bedrivs enligt denna lag samt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... lag, eller överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser om penningtvätt....straffrättsliga bestämmelser om penningtvätt. I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

penningtvätt och finansiering av terrorism finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... för penningtvätt som avses i 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... befunnits ansvarigt för överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

revisionsbolag fullgör sina skyldigheter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... registrerade revisionsbolags skyldigheter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... sanktionsavgiftens högsta belopp vid en överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Redovisa Rätt 2024 – Eva Törning
En beskattningsbar person som omsätter investeringsguld enligt 1 kap. 18 § ML i Sverige eller till ett annat EU-land ska enligt 39 kap. 14 § SFL vid en transaktion som uppgår till ett belopp...transaktioner gäller även vissa bestämmelser i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Rätt Bolagsrätt 2024 – Robert Sevenius
Penningtvätt är hantering med pengar eller egendom kopplade till brottslig verksamhet...brott kan straffet bli fängelse i sex år. Penningtvättslagen är ett administrativt regelverk som omfattar ... Lagar och regler 1 kap. 6 §, 7 kap. 3 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Rätt Bolagsrätt 2024 – Robert Sevenius
och andra verksamhetsutövare vilka enligt penningtvättslagen har skyldighet att känna sina kunder (så ... dokumentationen. • Till verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen (banker, värdepappersföretag, betalningsinstitut ... vem det i så fall är. LVHM är kopplad till penningtvättslagen. De restriktioner och sanktioner som där

Rätt Bolagsrätt 2024 – Robert Sevenius
SUF står för svensk utlandsregistrerad filial, men det är inte något rättsligt vedertaget uttryck. SUF är en Filial, det vill säga en SUF är en del av ett utländskt bolag som bedriver verksamhet...(1992:160) om utländska filialer m.m. 7 kap. 3 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Rätt Bolagsrätt 2024 – Robert Sevenius
Revisorn har en omfattande upplysnings- och rapporteringsplikt gentemot andra bolagsorgan och, i vissa situationer, även mot myndigheter....5 och 10 §§ skattebrottslagen (1971:69) lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Länk huvuddokument

(1993:768) om åtgärder mot penningtvätt (penningtvättslagen) har sin grund i ett EG-direktiv från 1991 ... propositionen föreslås att skyldigheterna enligt penningtvättslagen att bl.a. kontrollera identiteten hos den ... penningtvättsdirektivet – skall omfattas av penningtvättslagens bestämmelser bara när de deltar i vissa finansiella

och finansiering av terrorism. Den gällande penningtvättslagen föreslås upphävd. Genom den nya lagen genomförs ... förhindra finansiering av terrorism. Den nya penningtvättslagen föreslås dessutom bli tillämplig på fler ... linje med denna utgångspunkt införs i den nya penningtvättslagen vissa grundläggande krav på kundkännedom

Länk huvuddokument...europakooperativ, marknadsföringslagen (2008:486) och lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

PROP2019200014.pdf...från filial i Sverige vid överträdelser av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Länk huvuddokument...och tillsyn över finansmarknaderna och lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

LÄNSSTYRELSENS TILLSYNSÄRENDEN
Lundqvist Aktiebolag har följt reglerna i penningtvättslagen och Länsstyrelsens föreskrifter. Vid vår ... riskbedömningar och rutiner som uppfyller kraven i penningtvättslagen och föreskrifterna. Länsstyrelsen har bedömt ... företaget har åsidosatt skyldigheterna i penningtvättslagen och föreskrifterna och har därför beslutat

LÄNSSTYRELSENS TILLSYNSÄRENDEN
Bilhallen i Örebro AB har följt reglerna i penningtvättslagen och Länsstyrelsens föreskrifter. Vid vår ... riskbedömt sina kunder i enlighet med kraven i penningtvättslagen och föreskrifterna. Verksamheten saknar också ... företaget har åsidosatt skyldigheterna i penningtvättslagen och föreskrifterna och har därför beslutat

LÄNSSTYRELSENS TILLSYNSÄRENDEN
Lunds Bil i Varberg AB har följt reglerna i penningtvättslagen och Länsstyrelsens föreskrifter. Vid Länsstyrelsens ... riskbedömt sina kunder i enlighet med kraven i penningtvättslagen och föreskrifterna. Verksamheten saknar också ... företaget har åsidosatt skyldigheterna i penningtvättslagen och föreskrifterna och har därför beslutat

LÄNSSTYRELSENS TILLSYNSÄRENDEN
Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat den enskilda firman [...] allmänna riskbedömning....företagets allmänna riskbedömning inte uppfyller penningtvättslagens krav. Länsstyrelsen har därför beslutat att

Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden
att öppna detta ärende. 2 Åtgärder enligt penningtvättslagen A-son har förelagts att komma in med sin ... lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Av ... anslutning till ikraftträdandet av nu gällande penningtvättslag den 1 augusti 2017. Åtgärderna för kundkännedom

Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden
lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). De iakttagelser ... beslut 2005/909/EG. 2 Regleringen i penningtvättslagen Penningtvättslagen syftar till att förhindra att finansiell ... avgifter (skatterådgivare). Enligt 2 kap. 1 § penningtvättslagen ska en verksamhetsutövare göra, och dokumentera

LÄNSSTYRELSENS TILLSYNSÄRENDEN
Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat den enskilda firman Ludvika Skriv- och Bokföringsbyrås allmänna riskbedömning....företagets allmänna riskbedömning inte uppfyller penningtvättslagens krav. Länsstyrelsen har därför beslutat att

Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden
lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Beslutet ... i mindre företag (K2). 2 Åtgärder enligt penningtvättslagen A-son har förelagts att skicka in revisionsföretagets ... allmänna riskbedömning och rutiner enligt 2 kap. penningtvättslagen. Han har skickat in ett dokument rubricerat

Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden
behandlar frågor om A-sons efterlevnad av penningtvättslagen vid revisionen av bolaget för räkenskapsåret ... modifiering, upplysning eller anmärkning. Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... förståelse av revisionsklientens hantering av penningtvättslagen samt säkerställde att rutinerna inte hade

Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden
samt brist på rutiner för åtgärder enligt penningtvättslagen. 1 Inledning Auktoriserade revisorn A-son ... lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). 2 Revisionsföretagets ... revisionsbolags verksamhet. 3 Åtgärder enligt penningtvättslagen A-son har förelagts att skicka in revisionsföretagets

Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden
gällde i båda fallen räkenskapsåret 2021. Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... godkända revisorer är enligt 1 kap. 2 § 18 penningtvättslagen s.k. verksamhetsutövare enligt lagen och ... verksamhetsutövare i penningtvättslagens mening – enligt 2 kap. 1 § penningtvättslagen göra en bedömning

Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden
behandlar frågor om A-sons efterlevnad av penningtvättslagen vid revisionen av bolaget för räkenskapsåren ... det revisionsföretag där han är verksam). Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... 2018. Efterlevnaden av skyldigheterna enligt penningtvättslagen är en central fråga för företag som bedriver

Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden
Ärendet avser A-sons åtgärder enligt penningtvättslagen.1 Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och ... finansiering av terrorism. 2 Åtgärder enligt penningtvättslagen 2.1 Uppgifter ur revisionsdokumentationen ... högrisktredjeland samt syfte och art enligt 3 kap. 12 § penningtvättslagen. Dokumentet och de bedömningar som görs i

Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden
Tillämpliga bestämmelser om kundkännedom i penningtvättslagen Auktoriserade och godkända revisorer samt ... lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen), se 1 ... Verksamhetsutövaren är enligt 3 kap. 13 § penningtvättslagen skyldig att löpande och vid behov följa upp

Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden
åtgärder för att skaffa sig kundkännedom enligt penningtvättslagen. En annan fråga är om hon i sin granskning ... lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).1 Av ... penningtvätt och finansiering av terrorism (gamla penningtvättslagen). Handel med platina Enligt ett arbetspapper

SKVs ställningstaganden 3/06
valutaväxling i väsentlig omfattning omfattas av penningtvättslagens bestämmelser. I vissa fall måste enligt nämnda ... (BFNAR 2000:6) med tillhörande vägledning. 3.3 Penningtvättslagen För företag som ägnar sig åt valutaväxling ... åtgärder mot penningtvätt (penningtvättslagen). Av 4 § penningtvättslagen framgår att företaget ska kontrollera

Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden
lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen), dokumentationen ... modifieringar och upplysningar. 2 Åtgärder enligt penningtvättslagen 2.1 Revisionsföretagets allmänna riskbedömning ... har även en riskbedömning enligt 2 kap. 3 § penningtvättslagen utförts där frågor om hemvist, ägarstruktur

Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden
lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Beslutet ... revisionsbolags verksamhet. 3 Åtgärder enligt penningtvättslagen A-son har förelagts att skicka in revisionsföretagets ... allmänna riskbedömning och rutiner enligt 2 kap. penningtvättslagen. Han har skickat in ett dokument rubricerat

Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden
otillräckliga kundkännedomsåtgärder enligt penningtvättslagen, för att inte ha säkerställt att uppdragsavtal ... öppna detta ärende. 2 Kundkännedom enligt penningtvättslagen Av handlingarna i ärendet framgår att A-son ... lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen), vilka

Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden
rutiner och riktlinjer för åtgärder enligt penningtvättslagen,1 dokumentationen av företagets utbildning ... (”utbildningsbolaget”, räkenskapsåret 2021). Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) s.k.

Balans januari 2024
Länsstyrelsen har utdömt sanktionsavgift mot Aspia för brister ”av synnerligen...riskbedömning inte uppfyller de krav som följer av penningtvättslagen. I beslutet skriver länsstyrelsen: ”Bolaget ... bedömning av samtliga riskfaktorer som anges i penningtvättslagen. Det vill säga, det saknas en systematisk

Balans nr 6 2023
Allt oftare får revisorn frågor om intyg och yttranden. Därför är det viktigt att veta vad revisorn behöver tänka på, vilka intyg som kan lämnas och hur granskningen ska utföras....kundkännedomsåtgärder och liknande enligt penningtvättslagen och byråns allmänna riskbedömning. Charlotta

Balans nr 2 2023
som så kallade verksamhetsutövare i penningtvättslagen, Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och ... rapportera dessa till Finanspolisen så ställer penningtvättslagen upp krav på dokumentation samt rutiner och ... terroristfinansiering. FAR:s medlemmar omfattas av penningtvättslagen, PTL, men även övriga som bedriver redovisning

Balans nr 1 2023
Information om verklig huvudman ska inte vara tillgänglig för alla. Men verksamhetsutövare, som revisorer och redovisningskonsulter, ska kunna nå registret även i fortsättningen....myndigheter och verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen, så ska tillgången vara som tidigare. Vår

Balans nr 4 2022
Kraven på rutiner och riktlinjer kring penningtvätt är övermäktiga för det stora flertalet. Sedan år 2020 har samtliga redovisningsbyråer som blivit granskade av länsstyrelsen i Stockholm blivit...Assali per mejl till Balans. Sedan 2017 när penningtvättslagen infördes har länsstyrelsen möjlighet att

Balans nr 4 2022
ofta om det civilrättsliga regelverket med penningtvättslagen (PTL) som träffar verksamhetsutövare och ... annat titta på vilka krav som finns enligt penningtvättslagen och att arbeta riskbaserat. När polis och ... det vara så att du inte ”bara” bryter mot penningtvättslagen, utan samtidigt kan anses ha agerat med ett

Balans nr 4 2022
ha blivit utnyttjade för penningtvätt. I penningtvättslagen står att sanktionsavgiften som högst får ... fastställa såsom anges i 7 kap. 14 § p. 1 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... eller den fysiska personens årsinkomst. I penningtvättslagen anges att det i förmildrande riktning ska

Balans nr 4 2022
Balans har varit i kontakt med två byråägare som blivit fällda och fått sanktionsavgift...redovisningskonsult kan sänkas i andra sektorer. Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ... inom vissa sektorer. Företag som omfattas av penningtvättslagen ansvarar för att utan dröjsmål rapportera

Balans nr 7 2021
Revisorer har haft svårt att tillämpa penningtvättslagen. Därför lanserar nu Revisorsinspektionen, RI ... sig vara svårt för revisorer att tillämpa penningtvättslagen. Det här arbetet är inget man gör en gång

Balans nr 6 2021
Omvärldens förväntningar på revisorn är stora och de synpunkter som finns på branschen handlar ofta i grunden om etik. Det menar Anders Bäckström, ordförande i FAR:s Strategigrupp Etik....myndigheterna skärper tillsynen över att penningtvättslagen faktiskt efterlevs kommer politikerna att

Balans nr 3 2018
Skriva under elektroniskt via BankID? INGA KONSTIGHETER. Men hur funkar digitala signaturer i revisions- och rådgivningsbranschen?...redan nu användas som id-kontroll enligt penningtvättslagen. Kontrollen ska i normalfallet göras innan

Balans nr 4 2011
Varje år inrapporteras över 10.000 fall av misstänkt penningtvätt till finanspolisen vid Rikskriminalen. Deras arbete är en viktig del i kampen mot grov organiserad brottslighet. För finanspolisens...penningtvätt och terroristfinansiering. Enligt Penningtvättslagen är vissa yrkesgrupper skyldiga att rapportera

Balans nr 10 1999
, redogör kortfattat för vad ändringen i penningtvättslagen innebär. Lagen (1993:768) om åtgärder mot ... åtgärder år 1994. Det allmänna syftet med penningtvättslagen är att förhindra att det finansiella systemet ... lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet. Penningtvättslagen omfattar banker och andra företag inom den

Resultat nr 10 2016
Penningtvättslagen gäller bland annat för fysiska och juridiska personer som: bedriver verksamhet som

Resultat nr 10 2016
Det fjärde penningtvättsdirektivet föreslår bland annat att lagen utvidgas till att även omfatta pantbanker, tillhandahållare av speltjänster, förmedlare av hyresrätter till

Resultat nr 10 2016
bli ännu bättre insatta i och efterleva penningtvättslagens bestämmelser. Jonas Andersson, auktoriserad ... undervisar i ämnet. Hur upplever du kännedomen om penningtvättslagen? – Jag tror att många företag som omfattas ... auktoriserade eller godkända revisorer omfattas av penningtvättslagen. Vi är skyldiga att granska och rapportera

Balans nr 6 2017
Som redovisningskonsult, särskilt om du är auktoriserad, finns det en mängd lagar och regler som är en naturlig del av vardagen. Ansvaret är stort i både rollen som bokförare och som rådgivare. Men...penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) Disciplinansvar FAR:s disciplinnämnd

Balans nr 6-7 2007
föreslår Penningtvättsutredningen ändringar i penningtvättslagen och annan lagstiftning. Förslagen innebär ... under tillsyn när det gäller efterlevnaden av penningtvättslagen. Det gäller bl.a. varuhandel i de fall betalning ... Vilka bör omfattas av penningtvättslagen? Utredningen föreslår att penningtvättslagen bör, utöver godkända

Balans nr 3 2010
penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Det är tänkt att närmare föreskrifter om ... nyligen gjort ett uttalande om tillämpning av penningtvättslagen. Uttalandet, som har tagits fram efter samråd ... och registrerade revisionsbolag har enligt penningtvättslagen. I RN:s föreskrifter har därför införts en

Balans nr 4 2007
Kriminalinspektör Marianne Cronebäck vid Ekobrottsmyndigheten, EBM, tar ofta hjälp...alla verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagens krav på att kontrollera sina kunder och vid ... haft tillsynsrollen vad gäller revisorer och penningtvättslagen. Sedan 2005 – när lagen kom att omfatta även