Innehåll

Resultat nr 10 2016

Penningtvättslagen: Vem omfattas av lagen?

Penningtvättslagen gäller bland annat för fysiska och juridiska personer som:

  • bedriver verksamhet som avser försäljning av varor mot kontant betalning till stora belopp (motsvarande minst 15.000 euro per affärstransaktion). Exempelvis handel med bilar, juveler, klockor och antikviteter

  • bedriver verksamhet som fastighetsmäklare

  • bedriver verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå

  • bedriver verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat revisionsbolag

  • arbetar med bokföring och redovisning

  • ger skatterådgivning

  • ger juridisk rådgivning vid köp och försäljning av fastigheter och företag med mera

  • bildar, säljer och förmedlar företag

  • tillhandahåller exempelvis kontorshotell och postboxföretag

  • bedriver kasino- eller lotteriverksamhet

  • driver bank- eller finansieringsrörelse, eller annan finansiell verksamhet

Den fullständiga listan finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.